證券代碼：605319 證券簡稱：無錫振華 公告編號：2023-021

無錫市振華汽車部件股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

? 股東大會召開日期：2023年5月26日

? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年5月26日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路 188號公司會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月26日

至2023年5月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及公開征集股東投票權(quán)

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次會議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議和公司第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，詳見公司于 2023年 4月 28日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）發(fā)布的相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第5號、第6號、第7號議案

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）登記手續(xù)：

（1）自然人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托他人出席會議的，應(yīng)持被委托人身份證、委托人簽署的授權(quán)委托書、委托人身份證或復(fù)印件和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席會議本人身份證和法人股東賬戶卡辦理登記。

（3）異地股東可以用傳真或信函的方式登記，提供上述所需資料的復(fù)印件，出席會議時(shí)需攜帶原件。登記材料請于2023年5月23日17點(diǎn)前送達(dá)公司證券法務(wù)部，并請?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。公司不接受電話登記。

證券法務(wù)部詳情信息如下：

收件人：無錫市振華汽車部件股份有限公司證券法務(wù)部（信封請注明“股東大會”字樣）

通訊地址：江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路188號

郵政編碼：214161

（二）登記時(shí)間

2023年5月23日（星期二）9:00-11:00、13:30-17:00

（三）登記地點(diǎn)

江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路188號公司證券法務(wù)部

六、 其他事項(xiàng)

（1）本公司聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路188號

聯(lián) 系 人：秦宇蒙

聯(lián)系電話：0510-85592554

傳真號碼：0510-85592399

（2）本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費(fèi)自理。

特此公告。

無錫市振華汽車部件股份有限公司董事會

2023年 4月 27日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

無錫市振華汽車部件股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月26附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

無錫市振華汽車部件股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月26

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。