?證券代碼：000778????????證券簡(jiǎn)稱：新興鑄管???????????公告編號(hào)：2023-17
(相關(guān)資料圖)
????????????????新興鑄管股份有限公司
????????關(guān)于召開?2022?年度股東大會(huì)的提示性公告
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???新興鑄管股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”
??????????????????????“公司”）于?2023?年?4?月?11?日在《中
國證券報(bào)》、
?????《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于
召開?2022?年度股東大會(huì)的通知》。定于?2023?年?5?月?11?日召開公司?2022?年度股東大會(huì)。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法
權(quán)益，方便本公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)發(fā)布《關(guān)于召開?2022?年度股東大會(huì)的
提示性公告》。
???一、召開會(huì)議基本情況
召開?2022?年度股東大會(huì)。
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023?年?5?月?11?日（星期四）下午?14:30
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023?年?5?月?11?日
???其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023?年?5?月?11
日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日）9:15—9:25,9:30—11:30?和?13:00—15:00
???通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023?年?5?月?11
日?9:15－15:00
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向本公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形
式的投票平臺(tái)，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)
行使表決權(quán)。
???公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，如果同一表
決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
??（1）截至股權(quán)登記日?2023?年?5?月?4?日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東或其授權(quán)委托的代理人。上述本公司全體普通股股東
均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理
人不必是本公司股東。授權(quán)委托書請(qǐng)見附件?2。
??（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
??（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
??二、會(huì)議審議事項(xiàng)
??????????????????表一：本次股東大會(huì)提案編碼
?????????????????????????????????????????備注
?提案編碼?????????????????提案名稱????????????該列打勾的欄目可
?????????????????????????????????????????以投票
非累積投票提案
???以上議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議
通過，上述議案的內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?11?日刊登在《中國證券報(bào)》、
?????????????????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
???（1）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司此次召開的?2022?年度股東大
會(huì)所審議的議案八《關(guān)于注銷公司已回購股份的議案》、議案九《關(guān)于修訂<公司章程>
的議案》、議案十《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》、議案十一《關(guān)于修訂<董事
會(huì)議事規(guī)則>的議案》為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）
所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
???（2）上述議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并將表決結(jié)果在股東大會(huì)決議公
告中單獨(dú)列示。
?????三、會(huì)議登記方法
人股東持單位證明、法人委托書和出席人身份證；股東代理人持委托人的授權(quán)委托書（格
式見附件?2）、代理人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可以傳真或信函方式登
記。
?????四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???在公司本次股東大會(huì)上，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件?1，
授權(quán)委托書詳見附件?2。
?????五、其它事項(xiàng)
地址：河北省武安市上洛陽村北（2672?廠區(qū)）??????????????新興鑄管股份有限公司董辦
郵政編碼：056300
聯(lián)系電話：（0310）5792011、5792465
傳???真：（0310）5796999
會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：潘貴豪、王新偉
六、備查文件
特此公告
?????????????????????????新興鑄管股份有限公司董事會(huì)
附件?1
?????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
相同意見。
???在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案
投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和?13:00—15:00。
???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
間為?2023?年?5?月?11?日下午?3:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件?2
???????????????????????授?權(quán)?委?托?書
???????茲委托????????先生（女士）代表本人（本單位）出席新興鑄管股份有限
公司2022年度股東大會(huì)，并代表本人（本單位）依照委托指示對(duì)議案投票。如無
指示，被委托人可自行決定對(duì)該議案投同意票、反對(duì)票或棄權(quán)票。
????????????????????????????????????????????備注
提案?????????????????????????????????????????該列打勾?同意?反對(duì)?棄權(quán)
????????????????????提案名稱
編碼?????????????????????????????????????????的欄目可
???????????????????????????????????????????以投票
非累積投票提案
委托人姓名或名稱：????????????????????????????委托人證件號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：??????????????????????????????委托人股票賬戶號(hào)碼：
受托人姓名：???????????????????????????受托人身份證號(hào)碼：
委托書簽發(fā)日期：???????????年????月???????日
委托書有效期限：???????????年????月???????日至?????年???月?????日
委托人簽名（法人股東加蓋法人單位印章）：
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